第一百五十三章 境外信托 (第1/2页)

第一百五十三章境外信托
　　
　　林知夏的消息在第三天下午来了。
　　
　　陆沉正在档案管理科整理新送来的信访材料。老刘坐在对面，戴着老花镜，一份一份地往卷宗上贴标签。窗外的阳光照在桌面上，把一摞牛皮纸信封晒得发烫。陆沉的手机震动了一下，是林知夏发来的消息，只有一行字：“陆哥，国际反洗钱组织那边有回复了。上来。”
　　
　　陆沉放下手里的信访材料，跟老刘说了一声“刘师傅，我上去一趟”，推门走出了档案管理科。负一层的走廊尽头，那盏坏了大半年的灯管终于被修好了，白炽灯的光把整条走廊照得通亮。陆沉经过的时候抬头看了一眼，然后加快脚步上了楼。
　　
　　特别行动处的办公室里，林知夏坐在电脑前，屏幕上开着一份英文邮件。林知夏的手指在鼠标上轻轻敲着，眼睛盯着屏幕，眉头微微皱着。秦墨站在林知夏身后，手里端着一杯已经凉了的咖啡。孙小北也在，坐在角落的椅子上，手里拿着一本翻开的笔记本，笔夹在指缝间。
　　
　　陆沉走进来。“什么情况？”
　　
　　林知夏转过身，把屏幕转向陆沉。“国际反洗钱组织那边查到了。那笔三千万的资金经过新加坡的中转账户后，最终进入了一个家族信托基金。信托基金注册在开曼群岛，受托人是某律师事务所。信托基金的受益人——匿名。”
　　
　　陆沉走到屏幕前，俯下身看着那份英文邮件。陆沉的英语不算好，但关键信息都看得懂。资金来源、中转路径、最终账户，每一步都有编号和时间。每一步都清晰，唯独受益人那一栏写着“Undisclosed”——未公开。
　　
　　“不能查到受益人是谁吗？”陆沉问。
　　
　　林知夏摇了摇头。“开曼群岛的信托基金不需要披露受益人信息，这是法律允许的。除非有法院命令，否则受托人不会透露任何信息。”
　　
　　“法院命令需要多久？”
　　
　　“如果是国际司法协助，至少半年。而且不一定能拿到。开曼群岛对这类信息的保护非常严格，很多洗钱案最后都卡在这一步。”
　　
　　陆沉站直了身子，看着白板上那个画着问号的红圈。三千万的资金流进了开曼群岛的信托基金，受益人匿名。谁有资格在开曼群岛设立信托基金？谁有能力让秦怀远、洪庆生、方志文替这个人收钱、洗钱、藏钱？陆沉的手指在桌面上轻轻敲了起来，一下，两下，三下。
　　
　　秦墨放下咖啡杯。“陆沉，这件事不能再拖了。必须上报于书记。”
　　
　　陆沉转过身看着秦墨。“上报可以。但于书记听了之后，可能会让我们停手。”
　　
　　“为什么？”
　　
　　“因为于书记不是一个人。他上面还有省纪委常委会。省纪委常委会里有人不想查了。上次投票五比五，差一点就让秦怀远案在省里结了。现在秦怀远虽然移交了，但如果牵扯出更高层的人，省纪委里反对的声音会更大。”
　　
　　秦墨沉默了。秦墨知道陆沉说得对。秦怀远案调查期间，省纪委内部就有两次投票几乎让案子“到此为止”。如果不是于德水坚持，如果不是中央纪委及时介入，秦怀远可能到现在还在宾馆里喝茶，而不是在看守所里写交代材料。
　　
　　孙小北举起手，像课堂上回答问题一样。“陆哥，那怎么办？不报了？”
　　
　　“报。但要等。”陆沉说，“等一个合适的时机。比如，等到方志文落网，等到方志文开口，等到我们有了铁证再报。到时候，省纪委里反对的声音再大，也压不住铁证。”
　　
　　林知夏的手指在键盘上又敲了几下。“陆哥，还有一件事。那个信托基金的受托人是某律师事务所，这家律师事务所在香港有分支机构。事务所的合伙人名单里有一个人，你可能听说过——方远。”
　　
　　陆沉的眼睛眯了一下。方远，秦怀远的律师，也是秦怀远的洗钱通道。方远帮秦怀远设立了境外信托，方远每年从香港的公司给秦怀远分红，方远在秦怀远被调查期间频繁进出留置点。方远是秦怀远的狗，但这条狗有自己的骨头。
　　
　　“方远跟这个信托基金有什么关系？”
　　
　　“方远不是直接受托人，但他的律师事务所在香港的分支机构负责这家信托基金的日常运作。每年有大约两百万的管理费从信托基金支付给方远的律所。”
　　
　　

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